1. Modificación del artículo 2 de los estatutos de la Sociedad
2. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
3. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DEHESA DEL GUIJO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad DEHESA DEL GUIJO, S.A. (en adelante, la Sociedad) a celebrarse por videoconferencia a través de la plataforma informática ZOOM, en el enlace: https://us06web.zoom.us/j/84229632925?pwd=QoKXiUk4WFUHcPPOhDaWZ0ILQ48gos.1 , el día 20 de junio de 2024 a las 19:30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y por el mismo medio el día siguiente, 21 de junio de 2024, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2023, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2023 y de la gestión social correspondiente al ejercicio 2023 de la Sociedad.
2. Nombramiento, cese, y/o reelección de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.
3. Propuesta para su aprobación para la creación de una vice secretaría en el Consejo de Administración de la Sociedad.
4. Presentación para su aprobación del esquema de compra de acciones propias por la Sociedad a los socios que quieran vender la totalidad de sus acciones de la Sociedad.
5. Presentación para su aprobación del acuerdo sobre las viviendas de la Sociedad que en su día se financiaron particularmente para asignar un derecho de habitación de las mismas.
6. Presentación para su aprobación del modelo para financiar la construcción de casas en los terrenos de la Sociedad por parte de socios que estén interesados en financiar una vivienda, estableciéndose un derecho de arrendamiento a la finalización de la construcción y un derecho de habitación a la finalización de la financiación.
7. Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

En relación con el punto 1 del orden del día y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, es decir, las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la Sociedad del ejercicio 2023.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Asimismo, durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la Sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Se requerirá la presencia de notario para que asista y levante la correspondiente acta notarial de la Junta.

Dehesa del Guijo, Malpartida de Plasencia (Cáceres), 18 de mayo de 2024. El presidente del Consejo de Administración.